Комплаенс / AML-менеджер

Описание вакансии

компания "wts co.,ltd"

wts-technology — казахстанская финтех-компания, развивающая инфраструктурные решения в сфере цифровых платежей и виртуальных карт.

мы создаём современные платёжные продукты и сервисы, ориентированные на удобство, безопасность и технологичность. в связи с развитием финтех-направления мы ищем комплаенс / aml-менеджера, который будет отвечать за сопровождение процессов в сфере под/фт/фрому, комплаенс-контроля и внутреннего контроля, взаимодействовать с регуляторами и внутренними командами, а также обеспечивать соблюдение требований законодательства и внутренних процедур компании.

количество вакантных мест: 1

• организация, сопровождение и развитие процессов в сфере под/фт/фрому, комплаенс-контроля и внутреннего контроля в компании.
• участие в построении и совершенствовании aml-процессов, контрольной среды и внутренних процедур, в том числе с нуля.
• проведение aml/kyc/kyb-проверок клиентов, контрагентов и партнёров, включая идентификацию, верификацию, анализ структуры владения и ubo.
• проведение cdd / edd-проверок и применение риск-ориентированного подхода при оценке клиентов, партнёров и операций.
• анализ транзакционной активности, выявление подозрительных операций и подготовка материалов по результатам мониторинга.
• подготовка и направление отчетности, уведомлений и сообщений регулятору в рамках требований законодательства о под/фт/фрому.
• разработка, внедрение и актуализация внутренних aml/compliance-политик, процедур, регламентов, чек-листов и контрольных механизмов.
• контроль соблюдения требований законодательства, подзаконных актов и внутренних нормативных документов в части под/фт/фрому и комплаенс-контроля.
• работа с санкционными списками, screening-инструментами и процедурами санкционного комплаенса.
• взаимодействие с банками, платежными партнёрами, проверяющими органами и регуляторами, включая нб рк, афм рк и иные уполномоченные органы.
• подготовка компании к проверкам, участие во внутренних и внешних аудитах, сопровождение запросов и проверочных мероприятий.
• разработка и актуализация внутренних регламентов, инструкций, контрольных процедур и методологических материалов.
• проведение внутреннего обучения сотрудников по вопросам aml/compliance, kyc, санкционного контроля и внутренним процедурам компании.
• подготовка аналитических материалов, внутренних отчетов, заключений и рекомендаций для бизнеса по вопросам комплаенс-рисков и требований законодательства.
  
  требования:
• высшее юридическое, финансовое или экономическое образование.
• также рассматриваем кандидатов с образованием в сфере банковского дела, финансов, аудита или риск-менеджмента.
• опыт работы от 1–2 лет в сфере под/фт (aml/cft), комплаенс-контроля, внутреннего контроля / рисков, финансового мониторинга, банковского, платежного сектора, цифровых активов или криптовалютного направления.
• практический опыт работы с регуляторными требованиями, проверками, контрольными процедурами и взаимодействием с регулирующими органами.
• опыт взаимодействия с нб рк, афм рк и иными регуляторами.
• практический опыт построения aml-процессов и контрольных процедур, в том числе с нуля.
• наличие сертификатов / прохождение обязательного тестирования на знание законодательства о под/фт/фрому будет преимуществом.
• знание законодательства республики казахстан в сфере под/фт/фрому, требований регулятора и подзаконных актов.
• знание kyc / cdd / edd-процедур, санкционного комплаенса, risk-based approach, мониторинга транзакций и порядка выявления подозрительных операций.
• понимание типологий отмывания доходов, порядка подачи сообщений о подозрительных операциях, принципов ubo-анализа, а также требований к хранению и актуализации данных.
• опыт разработки внутренних политик, процедур и регламентов в области комплаенс-контроля и под/фт/фрому.
• практические навыки проведения aml-проверок клиентов и контрагентов, анализа транзакционной активности, подготовки отчетности регулятору, участия в проверках и аудитах.
• уверенное владение excel, навыки аналитики, структурирования информации и документирования.
• внимательность к деталям, системное мышление, независимость суждений, конфиденциальность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, принципиальность в вопросах риска и умение аргументированно отстаивать позицию перед бизнесом.
  
  будет преимуществом:
• опыт работы с aml / monitoring / transaction monitoring / screening-системами.
• опыт работы с базами данных, отчетностью и аналитическими инструментами.
• опыт работы в платежных организациях, мфо, финтех-компаниях, банках или крипто-проектах.
• практический опыт участия в регуляторных проверках, аудитах и выстраивании контрольной среды.
• опыт проведения внутреннего обучения сотрудников по aml/compliance-направлению.
  
  условия:
• работа в компании wts-technology.
• формат работы: офис.
• график работы: 5/2, с 10:00 до 18:00.
• оформление по трудовому договору в соответствии с тк рк.
• испытательный срок — 3 месяца.
• заработная плата на испытательный срок — 700 000 kzt, после прохождения испытательного срока — 900 000 kzt.
• критерием успешного прохождения испытательного срока является уверенное знание требований под/фт/фрому и законодательства республики казахстан в соответствующей части.
• работа в финтех-компании с международным и платежным направлением.

Метки