компания wts co.,ltd wts-technology — казахстанская финтех-компания, развивающая инфраструктурные решения в сфере цифровых платежей и виртуальных карт. мы ...
AML офицер
до 915000 тенге
Описание вакансии
Мы — компания с большим опытом на рынке, которая продолжает активно развиваться и расти. Сейчас у нас новый этап: мы расширяем команду, развиваем направление FinTech и создаём современные продукты.
Мы формируем команду специалистов, которым интересно работать в динамичной среде, влиять на результат и развиваться вместе с компанией.
У нас сочетаются стабильность уже состоявшегося бизнеса и возможности компании, которая находится в активной фазе развития. Мы ценим инициативу, профессионализм и людей, которые хотят не просто выполнять задачи, а видеть результат своей работы.
Если вам интересен FinTech, масштабные задачи и возможность стать частью команды, которая сейчас активно растёт, присоединяйтесь — будем развиваться вместе!
Обязанности:- Опыт работы в финансовой сфере или платежной организации;
- Знание законодательства Республики Казахстан в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ), а также регуляторных требований;
- Опыт мониторинга изменений законодательства РК в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и актуализации внутренних политик, процедур и правил внутреннего контроля (ПВК) с учетом требований регуляторов и рекомендаций FATF;
- Практический опыт проведения процедур KYC / EDD, включая онбординг клиентов и мерчантов, проверку бенефициарных собственников, оценку рисков ОД/ФТ и присвоение уровней риска;
- Опыт комплаенс-анализа проектов интернет-эквайринга и e-commerce, оценки бизнес-моделей мерчантов и новых продуктов на предмет AML и санкционных рисков;
- Навыки формирования технических требований для автоматизированных AML-систем по выявлению подозрительных транзакций и подозрительной активности;
- Опыт проведения мониторинга операций, анализа подозрительных транзакций и принятия комплаенс-решений;
- Опыт подготовки и направления сообщений по форме ФМ-1 в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ РК);
- Опыт подготовки регуляторной отчетности, включая квартальную и годовую отчетность в Национальный Банк Республики Казахстан, а также взаимодействия с регуляторами и государственными органами;
- Навыки работы с перечнями АФМ РК, международными санкционными списками (OFAC, ЕС и др.);
- Сопровождение проверок со стороны НБ РК и АФМ РК.
- От 3 лет в финансовой сфере (банки, платёжные организации, МФО);
- Знание законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ и риск-менеджмента;
- Практический опыт KYC/EDD, мониторинга операций, подготовки отчётности в АФМ РК и НБ РК;
- Внимательность, трудолюбие;
- Дисциплинированность;
- Аналитическое мышление;
- Стрессоустойчивость;
- Умение работать с большим объёмом информации и ориентация на результат;
- Дополнительно: Наличие сертификата о прохождении тестирования Национальный центр по управлению персоналом государственной службы.
- Уютная атмосфера;
- Комфортный офис;
- Конкурентоспособная заработная плата;
- Дружный коллектив.
Метки
О компании «Neocode»
ТОО «NEOCODE» - это компания специализирующаяся на разработке различных IT-продуктов.
✔ Мы ищем талантливых и амбициозных людей, которые готовы присоединиться к нашей команде и помочь нам достичь новых высот.
✔ Мы предлагаем своим сотрудникам динамичную и стимулирующую рабочую среду, в которой они могут развиваться профессионально и лично.
✔ Мы ценим креативность и идеи наших сотрудников и стараемся создать условия, которые позволяют им реализовывать свой потенциал и вносить свой вклад в развитие компании.
✔ Мы ищем профессионалов, которые обладают опытом работы в области IT-разработки, дизайна, маркетинга, управления проектами и других смежных областях.
✔ Мы также приветствуем молодых специалистов, которые только начинают свой путь в IT-индустрии и готовы развиваться вместе с нами.
✔ Мы предлагаем нашим сотрудникам конкурентоспособную заработную плату, социальные льготы, возможность профессионального роста и развития, а также интересные проекты и задачи, которые помогут им раскрыть свой потенциал и достичь новых высот в своей карьере.
