AML офицер

• Опыт работы в МФО, платежной организации или иной финансовой сфере.
• Знание законодательства Республики Казахстан в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ), а также регуляторных требований.
• Опыт мониторинга изменений законодательства РК в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и актуализации внутренних политик, процедур и правил внутреннего контроля (ПВК) с учетом требований регуляторов и рекомендаций FATF.

• Практический опыт проведения процедур KYC / EDD, включая онбординг клиентов и мерчантов, проверку бенефициарных собственников, оценку рисков ОД/ФТ и присвоение уровней риска.

  - Опыт комплаенс-анализа проектов интернет-эквайринга и e-commerce, оценки бизнес-моделей мерчантов и новых продуктов на предмет AML и санкционных рисков.

  - Навыки формирования технических требований для автоматизированных AML-систем по выявлению подозрительных транзакций и подозрительной активности.

  - Опыт проведения мониторинга операций, анализа подозрительных транзакций и принятия комплаенс-решений.

  - Опыт подготовки и направления сообщений по форме ФМ-1 в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ РК).

  - Опыт подготовки регуляторной отчетности, включая квартальную и годовую отчетность в Национальный Банк Республики Казахстан, а также взаимодействия с регуляторами и государственными органами.

  - Навыки работы с перечнями АФМ РК, международными санкционными списками (OFAC, ЕС и др.).

  - Сопровождение проверок со стороны НБ РК и АФМ РК.

- Внимательность, трудолюбие;

- Дисциплинированность;

- Аналитическое мышление;

- Умение работать с большим объёмом информации;

- Ориентация на результат Стрессоустойчивость,

- Каз/рус/ английский с переводчиком