Руководитель подразделения (главный комплаенс офицер)

Описание вакансии

1) обеспечить мероприятия по соблюдению Банком требований Закона Республики Казахстан в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

 

2) своевременное направление в Агентство по финансовому мониторингу сообщений об операциях клиентов (их представителей), подлежащих согласно законодательству РК финансовому мониторингу (пороговые и подозрительные);

 

3) обеспечить проведение идентификации клиента и усиленное изучение его деятельности в целях определения причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, проводить проверку клиентов с наличием подозрительных признаков по запросам подразделений, филиалов Банка;

 

4) своевременно информировать Менеджера Управления комплаенс и внутреннего контроля по подозрительным и необычным операциям клиентов (их представителей), установленных законодательством РК о ПОД/ФТ;

Планирование и организация деятельности сотрудников ; Мониторинг и оценка деятельности предприятии; Понимание бизнеса; Самостоятельность и ответственность; Сотрудничество и взаимодействие; Умение работать в команде; Целеустремленность; Аналитическое мышление; Поиск и анализ информации; Многозадачность;