Главный комплаенс-контролер

Описание вакансии

Обязанности:

• Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
• Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы
• Работа с международными санкциями и KYC
• Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
• Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
• Разработка мер по снижению санкционных, ОДФТ рисков.
• Подготовка заключений по результатам изучения/анализа подозрительных операций.
• Осуществление процедур по прекращению деловых отношений.

Требования:

• Высшее, предпочтение юридическое
• От двух лет и выше в банковской сфере
• Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
• Знание английского приветствуется
• Наличие сертификата ПОД/ФТ

юридическое сопровождение; Контроль рабочих процессов;