Compliance Project Manager

Описание вакансии

компания "публичная компания «freedom finance global plc»"

• управление и реализация проектов по развитию и автоматизации комплаенс-процессов брокерской компании.
• развитие и автоматизация процессов compliance, aml/kyc и клиентских проверок.
• реализация проектов по внедрению требований законодательства, регуляторов и внутренних политик компании.
• развитие процессов санкционного, pep и иных видов комплаенс-скрининга.
• развитие процессов мониторинга клиентских операций и обработки выявленных событий и алертов.
• интеграция и развитие взаимодействия с внешними провайдерами комплаенс-проверок и внутренними информационными системами.
• проработка бизнес-логики проверок, правил, статусов, триггеров, ограничений и исключений.
• развитие процессов установления и снятия ограничений по клиентам, счетам и операциям.
• ведение проектов end-to-end: анализ, формирование бизнес-требований, постановка и декомпозиция задач, контроль разработки, тестирования и запуска.
• ведение проектной, бизнес документации.

• высшее образование.
• опыт управления проектами от 3 лет, желательно в брокерской, банковской, финансовой сферах в области compliance, aml/kyc, финансового мониторинга, санкционных проверок либо автоматизации смежных процессов.
• знание регуляторных требований республики казахстан и международного финансового центра «астана» (мфца/afsa) в сфере compliance и под/фт.
• понимание требований законодательства республики казахстан в сфере под/фт и нормативных требований afsa, применимых к деятельности финансовых и брокерских организаций.
• понимание принципов kyc/cdd/edd, aml/cft (под/фт), идентификации и проверки клиентов, санкционного и pep-скрининга, мониторинга операций и риск-ориентированного подхода.
• опыт анализа и автоматизации сложных бизнес-процессов, подготовки детализированных бизнес-требований, описания бизнес-логики, алгоритмов проверок, пользовательских сценариев и процессов as-is / to-be.
• опыт взаимодействия с it-командами и с внешними провайдерами комплаенс-проверок.

• конкурентную заработную плату

• свободу в принятии решений и возможность карьерного роста в активно развивающейся международной компании

• интересные и разнообразные задачи и проекты, которые позволяют напрямую влиять на бизнес и развитие продуктов

• работа в дружелюбной и динамичной команде профессионалов

• постоянное обучение, тренинги, возможность посещения профильных конференций и корпоративные мероприятия

• различные бенефиты и уникальные предложения на продукты компаний freedom holding corp.

Метки