Специалист отдела комплаенс-контроля

Описание вакансии

компания "ао ак алтыналмас"

• проведение внутренних расследований и проверок по фактам нарушений законодательства республики казахстан, кодекса корпоративной этики, а также внутренних политик и процедур компании;
• контроль соблюдения требований законодательства республики казахстан, кодекса корпоративной этики и внутренних нормативных документов компании;
• подготовка рекомендаций, направленных на развитие комплаенс-культуры и этики в компании;
• проверка контрагентов и сделок на соответствие требованиям экономических и политических санкций при осуществлении деятельности компании;
• обеспечение соблюдения законодательства республики казахстан в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, включая проведение надлежащей проверки клиентов, оценку рисков по продуктам и услугам, взаимодействие с агентством республики казахстан по финансовому мониторингу и другое.

• опыт работы в сфере комплаенс не менее 3 (трех) лет;
• знание законодательства республики казахстан в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и антикоррупционного регулирования;
• практические навыки оценки санкционных рисков при анализе договоров и контрактов в рамках закупок/ реализации товаров, работ и услуг;
• опыт проведения проверок и расследований;
• навыки подготовки презентационных материалов;
• приветствуется опыт работы в горнорудной отрасли или в банках второго уровня.

• график: 5/2 с 8:00-17:00;
• опыт работы в одной из лучших майнинговых компании в казахстане;
• медицинская страховка;
• офис в центре города алматы (ул. елебекова, 10/1, блок 2, бизнес центр «venus»);
• питание за счет компании;
• современная корпоративная культура.

Метки