Главный специалист в Управления AML

Описание вакансии

компания "нурбанк"

1. ​​​​​​​соблюдение требований законодательства республики казахстан в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (под/фт/фрому);
2. осуществление мониторинга и анализа операций клиентов банка, включая направление подозрительных и пороговых транзакций, а также проведение их последующего анализа;
3. проведение процедур kyc (know your customer) при onboarding клиентов;
4. анализ транзакций в режиме реального времени (online) в части под/фт/фрому и санкционных рисков;
5. проведение углубленной проверки (edd – enhanced due diligence) для клиентов высокого риска;
6. подготовка и представление отчетности по вопросам под/фт/фрому;
7. участие во внедрении, настройке и оптимизации сценариев финансового мониторинга;
8. консультирование структурных подразделений банка по вопросам финансового мониторинга и соблюдения требований законодательства в сфере под/фт/фрому.

1. ​​​​​​​​​​​​​высшее образование (экономическое, финансовое или юридическое);
2. опыт работы в банковской сфере не менее 2 (трех) лет;
3. наличие специализированных сертификатов в области aml (anti-money laundering);
4. знание законодательства и иных нормативных правовых актов республики казахстан в области под/фт/фрому и комплаенс-контроля;
5. навыки выявления подозрительных и пороговых операций, а также подготовки аналитических отчетов;
6. грамотная устная и письменная речь;
7. развитые коммуникативные навыки и умение работать в команде;
8. опыт работы с системой aml prime source.

1. работа в стабильном банке рк, более 30 лет на финансовом рынке казахстана;
2. услуги фитнес клуба в рассрочку на льготных условиях;
3. 28 календарных дней отпуска;
4. дополнительные дни оплачиваемого отпуска (day off) в зависимости от стажа работы в банке от 1 года;
5. внутренние и внешние программы обучения, развития;
6. интересные проекты, динамичность;
7. дружный коллектив, хороший микроклимат, корпоративная культура;
8. стабильную зарплату, годовые бонусы по итогам работы;
9. офис в центре города, рядом со станцией метро "абая";
10. автомобильная стоянка на территории банка для работников головного офис

Метки