Ведущий менеджер Отдела комплаенс-контроля( Банк Китая в Казахстане, АО ДБ )

Описание вакансии

компания "банк китая в казахстане, ао дб"

ведущий менеджер отдела комплаенс-контроля (на период отсутствия основного работника)

обязанности:

• осуществление процедур kyc и под/фт, включая идентификацию и мониторинг клиентов, оценку рисков, проведение проверок и анализ операций на предмет соответствия требованиям законодательства и внутренних нормативных документов банка.
• обеспечение соблюдения международных санкций путем проведения санкционного скрининга клиентов, контрагентов и операций, анализа внешнеэкономических контрактов и подготовки заключений по санкционным рискам.
• взаимодействие с головным офисом по вопросам комплаенс, под/фт и санкционного контроля, включая подготовку и предоставление отчетности.
• мониторинг изменений законодательства республики казахстан и международных требований, разработка и актуализация внутренних нормативных документов, а также консультирование руководства и сотрудников банка по вопросам комплаенса и регуляторного соответствия.
• организация и проведение обучения работников банка по вопросам под/фт, международных санкций и управления комплаенс-рисками, подготовка методических и обучающих материалов и т.д.

• высшее финансово-экономическое образование;
• стаж работы не менее 3-х лет в банковской сфере;
• знание банковского законодательства республики казахстан, нормативных актов нбрк и аррфр;
• навыки проведения проверок и анализа рисков;
• умение грамотно и структурированно излагать информацию в устной и письменной форме;
• внимательность к деталям, аналитический склад ума;
• высокий уровень ответственности и организованности;
• знание английского/китайского языка (предпочтительно).

• трудоустройство согласно трудовому законодательству рк;
• график работы 5/2 с 9.00. до 18.00ч.;
• своевременная оплата труда;
• социальный пакет;
• заработная плата: размер заработной платы определяется в ходе собеседования.

Метки