ForteBank дегеніміз не? Қазақстанның ТОП-5 жетекші банктерінің қатарына кіреді; банк қызметі нарығында 20 жылдан астам уақыт бойы қызмет көрсетеді; шамамен ...
Главный специалист в Управления AML
Описание вакансии
Обязанности:
- Соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ);
- Осуществление мониторинга и анализа операций клиентов Банка, включая направление подозрительных и пороговых транзакций, а также проведение их последующего анализа;
- Проведение процедур KYC (Know Your Customer) при onboarding клиентов;
- Анализ транзакций в режиме реального времени (online) в части ПОД/ФТ/ФРОМУ и санкционных рисков;
- Проведение углубленной проверки (EDD – Enhanced Due Diligence) для клиентов высокого риска;
- Подготовка и представление отчетности по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Участие во внедрении, настройке и оптимизации сценариев финансового мониторинга;
- Консультирование структурных подразделений Банка по вопросам финансового мониторинга и соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Высшее образование (экономическое, финансовое или юридическое);
- Опыт работы в банковской сфере не менее 2 (трех) лет;
- Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering);
- Знание законодательства и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс-контроля;
- Навыки выявления подозрительных и пороговых операций, а также подготовки аналитических отчетов;
- Грамотная устная и письменная речь;
- Развитые коммуникативные навыки и умение работать в команде;
- Опыт работы с системой AML Prime Source.
- Работа в стабильном Банке РК, более 30 лет на финансовом рынке Казахстана;
- Услуги фитнес клуба в рассрочку на льготных условиях;
- 28 календарных дней отпуска;
- дополнительные дни оплачиваемого отпуска (Day off) в зависимости от стажа работы в банке от 1 года;
- Внутренние и внешние программы обучения, развития;
- Интересные проекты, динамичность;
- Дружный коллектив, хороший микроклимат, корпоративная культура;
- Стабильную зарплату, годовые бонусы по итогам работы;
- Офис в центре города, рядом со станцией метро "Абая";
- Автомобильная стоянка на территории Банка для работников Головного офис
Метки
О компании «Нурбанк»
АО «Нурбанк» создано 3 августа 1992 года в Атырау. В 2003 году головной банк перебазировался в Алматы.За короткий период времени АО «Нурбанк» из небольшого регионального банка вышел на республиканский уровень и прочно закрепился в первой десятке ведущих банков Казахстана. На сегодняшний день АО «Нурбанк» занимает 8-ую позицию по ряду основных показателей и предоставляет весь спектр банковских услуг.Международные рейтинговые агентства, аудиторы и иностранные кредиторы постоянно отмечают качество наших активов, систему риск-менеджмента и уровень автоматизации банка.Банк создал разветвленную сеть филиалов: 16 филиалов и 54 универсальных центра банковского обслуживания и дополнительных помещений филиалов во всех основных регионах Казахстана.
Заботясь об удобстве своих клиентов, банк постоянно инвестирует значительные средства в собственную инфраструктуру, отвечающую за поддержку клиентской базы.
