Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

Описание вакансии

компания "народный банк казахстана"

крупнейший универсальный коммерческий банк казахстана приглашает тебя в свою команду. мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами.

группа halyk – это более 17 000 сотрудников в казахстане и ряде других стран. наш банк успешно работает на благо своих клиентов уже 100 лет. мы оказываем услуги во всех сегментах финансового рынка: банковском, страховом, ценных бумаг, лизинговом.

что ты будешь делать:

• участие в разработке и согласовании внутренних и/или распорядительных документов банка, разработка внутренних нормативных документов, касающихся деятельности департамента;
• участие в формировании управленческой отчетности, а также отчетов в уполномоченные государственные и иные органы/организации по вопросам, входящим в компетенцию департамента;
• участие в проведении комплаенс проверок подразделений банка;
• рассмотрение/согласование запросов структурных подразделений банка по вопросам комплаенс;
• рассмотрение продуктов/услуг банка на наличие рисков и предоставление заключения по итогам оценки;
• рассмотрение жалоб и обращений клиентов по вопросам комплаенс;
• осуществление реализации в банке инструментов по управлению комплаенс-риском, под/фт, вопросам внутреннего контроля;
• осуществление анализа результатов проверок, разработка предложений по совершенствованию и повышению эффективности принимаемых мер в рамках законодательства по под/фт/требований международных экономических санкций (далее-мэс);
• осуществление анализа по клиентам и их операциям, в целях соблюдения законодательства по под/фт/требований мэс;
• построение методологических моделей, в том числе на основании типологий, схем и способов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма.

что мы ждем от тебя:

• высшее экономическое и/или юридическое и/или техническое образование;
• опыт работы в финансово-банковской сфере не менее 3-х лет;
• знание английского языка не ниже уровня upper intermediate;
• наличие навыков проведения анализа на предмет соответствия требованиям законодательства рк для банков второго уровня, знание бизнес–процессов банка;
• наличие навыков в разработке и согласовании внутренних нормативных документов, продуктов/услуг банка;
• знание закона «о банках и банковской деятельности в республике казахстан», законодательства рк о под/фт, комплаенс и других нормативных правовых актов, регулирующих банковскую деятельность;
• эффективное применение теоретических знаний и навыков понимания законодательства рк на практике.

мы предлагаем:

• уникальный опыт, интересные задачи и проекты;
• применение инновационных технологий в работе;
• обучение и тренинги;
• конкурентная оплата труда в соответствии с международными стандартами.

заинтересовала вакансия? откликайся!

Метки